СБУ: Шановні корупціонери! Зберігайте національну валюту виключно у придатних для цього місцях!

Служба безпеки України викрила корупційну схему окремих керівників АТ «Укрзалізниця» під час організації контейнерних перевезень. Оперативниками спецслужби встановлено, що посадовці штучно створили для однієї із філій АТ «Укрзалізниця» завідомо невигідні умови роботи в цьому напрямі, що призвело «до необхідності залучити приватні структури для пошуку клієнтів». У подальшому такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, котра фактично монополізувала цей сегмент ринку.

У рамках розпочатого кримінального провадження, співробітники спецслужби задокументували виведення у тінь понад чотирьох мільйонів гривень через рахунки фірм, що мають ознаки фіктивності. Гроші привласнювались організаторами та учасниками протиправної схеми. Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі цієї комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток «підставних» компаній, «чорну» бухгалтерію, іншу фінансово-господарську документацію та матеріали, що містять інформацію про листування між фігурантами. Крім того, вилучено кошти – понад 1,2 мільйона гривень, частина з яких, зберігалась у… холодильнику разом з харчами. На всі гроші суд наклав арешт. Операція проводилась спільно зі слідчими Офісу великих  платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.