Як повідомляє урядовий портал, Держфінмоніторинг підбив підсумки своєї роботи за 9 місяців цього року.
За вказаний період Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів, в яких, на думку фінрозвідників, вказується на операції з грішми, котрі можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та учиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом України. Загальна сума таких фінансових операцій становить 60,3 млрд. гривень.
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, коштів, які спрямовуються на фінансування сепаратизму, тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, грошей, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів і майна.
Про кількість коштів, які завдяки роботі Держфінмоніторингу та за рішенням суду реально повернуто до Держбюджету, не повідомляється.
Gismeteo 
