Через підставну фірму ошукав громадян Сінгапуру та Гонконгу на 1,6 мільйона гривень

Слідчі поліції Хмельниччини спільно з кіберполіцейськими за процесуального керівництва прокуратури викрили 55-річного жителя Київщини на аферах з банківськими реквізитами іноземців.

Як встановили правоохоронці, для схеми фігурант використав чужий паспорт з власним фото. Він зареєстрував фейкову готельну фірму в одному з міст Хмельницької області, орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал.

Далі зловмисник отримав від невідомих осіб реквізити карток мешканців Сінгапуру та Гонконгу. Через орендований термінал він провів транзакції на суму понад 2,3 мільйона гривень.

Банк помітив підозрілі операції й заблокував близько 700 тисяч гривень. Однак решту суми — понад 1,6 мільйона гривень фігурант встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозри за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) в редакції Кримінального кодексу України, чинній станом на 11.01.2019, а також за ч.ч. 1,4 ст. 358 (Підроблення документів) ККУ. Обвинувальний акт направили на розгляд до суду. За скоєне чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.